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第5章 边界(第1/4页)
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【顾氏集团总部·18楼】 时间：【上午8：47】
郑律师进来时手里拿着一个牛皮纸档案袋，厚度约两厘米。ωωω．lTxsfｂ．Ｃ⊙㎡_他在顾泽对面坐下，把档案袋放在桌面上，没有立刻打开。
“先说边界。”他推了推眼镜，“我能拿到的，和我拿不到的。”
顾泽把面前的审批文件推到一边。
“你说。”
“内部的东西基本齐了。”郑律师从档案袋里抽出第一叠，a4纸，订成三份，“顾氏集团向浩远商务的付款记录，这是我们自己的账，法务部有权调取。总共十一笔，从三年前开始，总额两千七百万。每一笔的付款审批单复印件也在里面。”
他把第一叠放在顾泽面前。
“审批
，赵浩。”
顾泽翻开付款记录。
十一行数字，每一行后面都附着一张审批单的缩印件。
赵浩的签名在每一张审批单的右下角，笔迹流畅，
期分布均匀，平均每季度一笔。
“关联
易未申报，这个是实的。”郑律师抽出第二叠，薄很多，“浩远商务的工商登记信息。公开渠道可以查，法是赵志强，赵浩的表弟。注册地址在虚拟注册园区b座302。我让去实地看过，拍了照片。”
一张照片夹在登记信息后面。玻璃门上贴着磨砂字，透过玻璃能看到空桌子和空椅子。
“但浩远的银行流水，”郑律师停了一下，“拿不到。没有法院调查令，银行不会提供第三方账户的流水明细。”
“所以钱进浩远之后去了哪，目前是盲区。”
“对。”郑律师点
，“我们能确认的是：钱从顾氏出去了，进了浩远。审批是赵浩，法是他表弟，办公地址是空的。这三点足够认定虚假易和利益冲突，但不够画出完整的资金流向图。”
顾泽靠在椅背上，手指在桌面上轻敲了两下。三下。停。
前世他输就输在信息不对称上。
对方知道他每一张底牌，他连对方在发什么牌都不知道。
这一世他有能力看到别顶的字，但字只能告诉他对方的态度和隐藏的欲望，不能替代调查。
他需要补上中间环节。
“和信投资，”他说，“在流水里出现的那个。能查到什么？”
“公开信息有一点。”郑律师从档案袋里抽出第三叠，只有两页纸，“和信投资的工商注册信息。注册地在
圳前海，经营范围是企业投资咨询。
东是一家叫明达信息的公司，法是，”更多
彩
“夏琪。”
郑律师抬起看了顾泽一眼，然后点。“夏琪。”
“所以和信投资是明达信息的子公司，明达信息是夏琪的公司。三家公司串联：浩远拿顾氏的钱，一部分流向和信投资，和信投资的东是明达信息，明达信息的法是夏琪。”
“这个链条可以推断，但没有银行流水佐证，只能算是合理怀疑。”郑律师把两份文件并排放在桌面上，“另外，和信投资往上还有没有其他东，注册信息里不显示。如果有嵌套结构，需要跨境查，我们目前没有这个能力。”
顾泽盯着那两页纸。
和信投资。明达信息。夏琪。这三者之间的关系像三块拼图，
廓对上了一大半，但缺了最关键的一块：和信投资的钱最终去哪了。
他有一种直觉，和信投资的受益不是夏琪。夏琪是通道，不是终点。但直觉不能写进证据报告里。
“还有一件事。”郑律师从档案袋底部抽出一份打印邮件，“昨天下午收到的。匿名。”
顾泽接过来。
邮件内容很短，三行字：
“浩远商务的资金，有相当一部分通过和信投资转
了赵浩远在香港的个信托账户。信托设立时间是前年三月。如果有审计需求，可以查和信投资与前海某律所的资金往来记录，那家律所专门做离岸信托架构。”
发件地址是一个临时邮箱，注册时间在邮件发出的前一天。
顾泽把邮件放在桌上，手指在打印纸上轻轻敲了一下。
“你觉得可信度多少？”
“不高不低。发件对浩远的内部结构很熟悉，不是外行。但匿名本身就是问题，他为什么匿名？如果是内部，为什么选择现在这个时间点举报？”
“他在自保。”
郑律师想了两秒，然后缓缓点。?╒地★址╗发布页w{ww.ltx?sdz.CＯＭ
“审计开始后，有在提前切割风险。如果是赵浩那边的，看到审计动真格了，想撇
净。如果是真的，这个应该离赵浩很近。”
“或者离夏家很近。”顾泽把邮件收进档案袋，“这封邮件暂时不作为证据使用。但如果和信投资和香港信托的事能在后续找到印证，它的可信度就会上升。
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郑律师进来时手里拿着一个牛皮纸档案袋，厚度约两厘米。ωωω．lTxsfｂ．Ｃ⊙㎡_他在顾泽对面坐下，把档案袋放在桌面上，没有立刻打开。
“先说边界。”他推了推眼镜，“我能拿到的，和我拿不到的。”
顾泽把面前的审批文件推到一边。
“你说。”
“内部的东西基本齐了。”郑律师从档案袋里抽出第一叠，a4纸，订成三份，“顾氏集团向浩远商务的付款记录，这是我们自己的账，法务部有权调取。总共十一笔，从三年前开始，总额两千七百万。每一笔的付款审批单复印件也在里面。”
他把第一叠放在顾泽面前。
“审批
，赵浩。”
顾泽翻开付款记录。
十一行数字，每一行后面都附着一张审批单的缩印件。
赵浩的签名在每一张审批单的右下角，笔迹流畅，
期分布均匀，平均每季度一笔。
“关联
易未申报，这个是实的。”郑律师抽出第二叠，薄很多，“浩远商务的工商登记信息。公开渠道可以查，法是赵志强，赵浩的表弟。注册地址在虚拟注册园区b座302。我让去实地看过，拍了照片。”
一张照片夹在登记信息后面。玻璃门上贴着磨砂字，透过玻璃能看到空桌子和空椅子。
“但浩远的银行流水，”郑律师停了一下，“拿不到。没有法院调查令，银行不会提供第三方账户的流水明细。”
“所以钱进浩远之后去了哪，目前是盲区。”
“对。”郑律师点
，“我们能确认的是：钱从顾氏出去了，进了浩远。审批是赵浩，法是他表弟，办公地址是空的。这三点足够认定虚假易和利益冲突，但不够画出完整的资金流向图。”
顾泽靠在椅背上，手指在桌面上轻敲了两下。三下。停。
前世他输就输在信息不对称上。
对方知道他每一张底牌，他连对方在发什么牌都不知道。
这一世他有能力看到别
顶的字，但字只能告诉他对方的态度和隐藏的欲望，不能替代调查。
他需要补上中间环节。
“和信投资，”他说，“在流水里出现的那个。能查到什么？”
“公开信息有一点。”郑律师从档案袋里抽出第三叠，只有两页纸，“和信投资的工商注册信息。注册地在
圳前海，经营范围是企业投资咨询。东是一家叫明达信息的公司，法是，”更多彩
“夏琪。”
郑律师抬起
看了顾泽一眼，然后点。“夏琪。”
“所以和信投资是明达信息的子公司，明达信息是夏琪的公司。三家公司串联：浩远拿顾氏的钱，一部分流向和信投资，和信投资的
东是明达信息，明达信息的法是夏琪。”
“这个链条可以推断，但没有银行流水佐证，只能算是合理怀疑。”郑律师把两份文件并排放在桌面上，“另外，和信投资往上还有没有其他
东，注册信息里不显示。如果有嵌套结构，需要跨境查，我们目前没有这个能力。”
顾泽盯着那两页纸。
和信投资。明达信息。夏琪。这三者之间的关系像三块拼图，
廓对上了一大半，但缺了最关键的一块：和信投资的钱最终去哪了。
他有一种直觉，和信投资的受益
不是夏琪。夏琪是通道，不是终点。但直觉不能写进证据报告里。
“还有一件事。”郑律师从档案袋底部抽出一份打印邮件，“昨天下午收到的。匿名。”
顾泽接过来。
邮件内容很短，三行字：
“浩远商务的资金，有相当一部分通过和信投资转
了赵浩远在香港的个信托账户。信托设立时间是前年三月。如果有审计需求，可以查和信投资与前海某律所的资金往来记录，那家律所专门做离岸信托架构。”
发件地址是一个临时邮箱，注册时间在邮件发出的前一天。
顾泽把邮件放在桌上，手指在打印纸上轻轻敲了一下。
“你觉得可信度多少？”
“不高不低。发件
对浩远的内部结构很熟悉，不是外行。但匿名本身就是问题，他为什么匿名？如果是内部，为什么选择现在这个时间点举报？”
“他在自保。”
郑律师想了两秒，然后缓缓点
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“审计开始后，有
在提前切割风险。如果是赵浩那边的，看到审计动真格了，想撇净。如果是真的，这个应该离赵浩很近。”
“或者离夏家很近。”顾泽把邮件收进档案袋，“这封邮件暂时不作为证据使用。但如果和信投资和香港信托的事能在后续找到印证，它的可信度就会上升。
地址发布邮箱：ltxsba@gmail.com 发送任意邮件即可！
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